Но денежных средств «Алмазювелирэкспорта» в банке не оказалось, так как они были выданы в виде необеспеченных кредитов.
Прежнего топ-менеджера ФГУП «Алмазювелирэкспорт» Виктора Афонина (ранее в СМИ назывался врио гендиректора либо замгендиректора предприятия) СКР заподозрил в хищениях у интернационального акционерного банка.
Его брат Борис Афонин, используя фиктивные организации, завладел мошенническим путем указанными деньгами путем получения кредитов. Информацию подтвердили в Савеловском суде Москвы. «Приобретенные деньги переводились на счета разнообразных юридических лиц и присваивались», — уточнил собеседник.
Секретарь Савеловского суда столицы Константин Тимошенко подтвердил арест Афониных, отметив, что первоначально они подозревались в злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст. 201 УК РФ), а позже им было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц (ч.4 ст. 159 УК РФ). Они находятся под арестом до 5 октября.
Напомним, что Центробанк забрал лицензию у МАБа еще с начала февраля 2016 г за нарушения банковского законодательства, а кроме этого нормативных актов Банка РФ при оценке кредитного риска. Банк допускал нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка Российской Федерации при оценке кредитного риска.
МАБ занимал 214-е место по размеру активов среди русских банков. При всем этом «Алмазювелирэкспорт» оказался основным пострадавшим из-за отзыва лицензии, писал 24mts.ru.
Сообщается, что совместно со своим братом Борисом Афониным он похитил 530 миллионов руб. и 9,5 миллионов долларов через подконтрольные компании, бравшие кредиты. Остальные деньги — депозиты юрлиц-нерезидентов.
ФГУП «Алмазювелирэкспорт» экспортирует платину и металлы платиновой группы.
«Алмазювелирэкспорт» занимается покупкой, сортировкой, оценкой и реализацией на внешних и внутренних рынках драгоценных камней и металлов, а кроме этого изделий из них.
